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济南装箱机分享:广州装箱机股份有限公司第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员(chéng yuán)保证信息披露(pī lù)的网站内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(omit)。特别提示:1.本次股东大会无否决提案的情形。2.本次股东大会无涉及(指关联到,牵涉到)变更前次股东大会决议。  一、会议召开和出席情况(qíng kuàng)广州装箱机股份有限公司(以下简称 ;公司 ;)第二次临时股东大会于11月26日上午10点整在广州市萝岗区云埔一路23号公司办公楼一号楼一楼会议室以现场表决的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权(to authorize)代表共4名,代表有表决权的股份91,987,977股,占公司有表决权股份总数的47.11%。装箱机行业30%左右的企业存在低水平的重复建设,这种状况不但铺张了有限的资金、人力等重要资源,还造成了装箱机市场的无序混乱,阻碍了行业的健康发展,制约了我国中小食物企业装箱机的进级换代和包装技术的立异。但业内专家指出,要解决这个题目,只能通过市场调节和加强对它的下游工业——
食物产业的监管力度来实现天然的淘汰。装箱机面临市场需乞降如何遇上甚至超越发达国家的食物装箱机,以及如何加大自主立异步伐,力争在短时间内开发出一批具有自主知识产权和国际提高前辈水平的产品,是摆在我国食物装箱机企业眼前的紧迫任务。海内装箱机厂家中能进行专业研究开发的很少,这也是我们的不足之处。但在海内一些装箱机厂家不断努力下,海内的装箱机在计量、制造、技术机能等方面取得了不错的业绩,特别是啤酒、饮料灌装设备高速、成套、化程度高,可靠性好。还有机电一体化的泛起,使化自动装箱机设备的需求激增。本次会议由公司第二届董事会召集,董事长张颂明先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议,本次会议的召集和召开程序(procedure)符合《公司法》、《公司章程(zhāng chéng)》的有关规定。  二、议案审议表决情况(qíng kuàng)会议采取现场表决方式召开,以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,审议通过(tōng guò)了如下议案:1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》,本议案审议时对董事候选人进行逐个表决,实行差额选举,应选举非独立董事共4名,本次提名非独立董事候选人共5名,采取累积投票制,表决情况(qíng kuàng)如下:(1)非独立董事候选人:张颂明表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。(2)非独立董事候选人:陈钢表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。(3)非独立董事候选人:孔祥捷表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数90,425,953股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的98.30%,0股反对,0股弃权,当选。(4)非独立董事候选人:赵祖印表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数91,785,177股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.78%,0股反对,0股弃权,当选。装箱机面临市场需乞降如何遇上甚至超越发达国家的食物装箱机,以及如何加大自主立异步伐,力争在短时间内开发出一批具有自主知识产权和国际提高前辈水平的产品,是摆在我国食物装箱机企业眼前的紧迫任务。海内装箱机厂家中能进行专业研究开发的很少,这也是我们的不足之处。但在海内一些装箱机厂家不断努力下,海内的装箱机在计量、制造、技术机能等方面取得了不错的业绩,特别是啤酒、饮料灌装设备高速、成套、化程度高,可靠性好。还有机电一体化的泛起,使化自动装箱机设备的需求激增。(5)非独立董事候选人:肖林表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数1,764,824股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的1.92%,0股反对,0股弃权,未当选。2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,本议案审议时对独立董事候选人进行逐个表决,采取累积投票制,独立董事候选人的有关资料(zī liào)已提交深圳证券(类别:经济权益凭证统称)交易所审核(解释:审查核实;审阅核定),经深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核后无异议,可以提交股东大会审议。表决情况(qíng kuàng)如下:(1)独立董事候选人:余应敏表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。(2)独立董事候选人:ZHONGZHANG(张忠)表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。(3)独立董事候选人:李伯侨表决结果:经出席本次股东大会有表决权的股份数91,987,977股赞成,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,当选。装箱机面临市场需乞降如何遇上甚至超越发达国家的食物装箱机,以及如何加大自主立异步伐,力争在短时间内开发出一批具有自主知识产权和国际提高前辈水平的产品,是摆在我国食物装箱机企业眼前的紧迫任务。海内装箱机厂家中能进行专业研究开发的很少,这也是我们的不足之处。但在海内一些装箱机厂家不断努力下,海内的装箱机在计量、制造、技术机能等方面取得了不错的业绩,特别是啤酒、饮料灌装设备高速、成套、化程度高,可靠性好。还有机电一体化的泛起,使化自动装箱机设备的需求激增。  三、律师出具的法律(fǎ lǜ)意见广东广大律师事务所委派刘碧华律师和张平律师出席本次会议,认为公司本次股东大会召集和召开程序(procedure)、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序(procedure)、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律(fǎ lǜ)、法规、标准性文件和《公司章程(zhāng chéng)》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。装箱机行业30%左右的企业存在低水平的重复建设,这种状况不但铺张了有限的资金、人力等重要资源,还造成了装箱机市场的无序混乱,阻碍了行业的健康发展,制约了我国中小食物企业装箱机的进级换代和包装技术的立异。但业内专家指出,要解决这个题目,只能通过市场调节和加强对它的下游工业——食物产业的监管力度来实现天然的淘汰。  四、备查文件1、广州装箱机股份有限公司第二次临时股东大会决议;2、广东广大律师事务所出具的《关于广州装箱机股份有限公司第二次临时股东大会法律(fǎ lǜ)意见书》。广州装箱机股份有限公司董事会11月26日
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